En un inicio, las actividades clasificadas bajo el término de Lavado de Dinero se consideraban asunto de las instituciones bancarias; no obstante, desde 1989 comenzó en México la adopción formal del combate a este delito. La evolución de este tema implicó modificaciones al Código Penal. Posteriormente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adoptó estándares internacionales al respecto y en 2012 nació la Ley Federal  para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.

En la actualidad, el tema de “Lavado de dinero” se extiende más allá de lo que son los bancos y comprende a la mayoría de las instituciones financieras, así como a otras entidades y organizaciones, relacionadas con lo que la Ley denomina Actividades Vulnerables. Es por ello, que las organizaciones deben tener claro su involucramiento en actividades catalogadas bajo este esquema y adoptar las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones legales que le sean aplicables.

Nuestra Firma está certificada por la CNBV y cuenta con personal capacitado en esta materia, con la que podemos apoyarles para hacer los diagnósticos iniciales que determinen su situación, elaborar o supervisar los manuales, establecer las políticas y procedimientos aplicables al caso, así como realizar actividades de revisión y verificación. Nuestra firma cuenta con socios certificados por la CNBV para emitir el dictamen de auditoría que es requerido para ciertas instituciones, por dicha comisión.