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Prevención
DE LAVADO DE DINERO

Nuestra Firma cuenta con socios certificados por la CNBV para emitir el dictamen de auditoría que es requerido para ciertas instituciones, por dicha Comisión.

En un inicio, las actividades clasificadas bajo el término de Lavado de Dinero se consideraban asunto de las instituciones bancarias; no obstante, desde 1989 comenzó en México la adopción formal del combate a este delito. La evolución de este tema implicó modificaciones al Código Penal. Posteriormente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adoptó estándares internacionales al respecto y en 2012 nació la Ley Federal  para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.

En la actualidad, el tema de “Lavado de dinero” se extiende más allá de lo que son los bancos y comprende a la mayoría de las instituciones financieras, así como a otras entidades y organizaciones, relacionadas con lo que la Ley denomina Actividades Vulnerables. Es por ello, que las organizaciones deben tener claro su involucramiento en actividades catalogadas bajo este esquema y adoptar las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones legales que le sean aplicables.

Nuestra Firma cuenta con personal capacitado en esta materia, con la que podemos apoyarles para hacer los diagnósticos iniciales que determinen su situación, elaborar o supervisar los manuales, establecer las políticas y procedimientos aplicables al caso, así como realizar actividades de revisión y verificación. Nuestra firma cuenta con socios certificados por la CNBV para emitir el dictamen de auditoría que es requerido para ciertas instituciones, por dicha comisión.

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